주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-19 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 동부대로 202 (주)하츠 평택공장 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 2. 부의안건 ①제1호 의안 : 제27기 (2014.01.01~2014.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 ②제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김용휘) ④제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 ⑤제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⑦제7호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용휘 | 1964-01-17 | 3년 | 재선임 | 前 (주)한라중공업 근무 | (주)하츠 전무이사 | 서울대학교 공과대학 | 대한민국 |