주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-17 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 동부대로 202 (주)하츠 평택공장 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 2. 부의안건 ①제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 ②제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) ③제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 박찬희 ④제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⑥제6호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬희 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | □ 하버드대 DBA □ 現 중앙대 경영대학 교수 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 가정용 가스조리기기 제조판매업 기체 여과기 제조판매업 |
사업 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |