주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥리 315-9번지 (주)큐에스아이 SPEED 경영창조관 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (법령/표준정관 반영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 이청대 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사내이사 정해상 선임의 건 -제3-3호 의안 : 사내이사 신철호 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사 전태영 선임의 건 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이청대 | 1958-03-07 | 3년 | 재선임 | -83~00년 현대전자 -00~01년 아펙스 대표이사 -01~현재 (주)큐에스아이 대표이사 |
(주)큐에스아이 대표이사 | 아주대학교 전기과 |
대한민국 |
| 정해상 | 1956-11-30 | 3년 | 재선임 | -79~87년 삼화양행 -87~93년 삼화컴퓨터 대표이사 -93~02년 캐논코리아 전무이사 -02~현재 삼화양행 대표이사 |
삼화양행 대표이사 |
동국대학교 화학과 |
대한민국 |
| 신철호 | 1961-11-16 | 3년 | 재선임 | -90~00년 현대전자 반도체연구소 연구원 -01~04년 (주)무한 대표이사 -05~06년 (주)주성엔지니어링 전무이사 -08~현재 Quintec 총경리 |
Quintec 총경리 |
중앙대학교 전기과(석사) |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전태영 | 1958-07-27 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -85~01년 현대전자 -02~04년 KAIST 부설 나노종합펩센터 -04~06년 전북대부설 나노센터 -06~10년 한국전산원 U-IT 추진센터 -11~12년GMEMS |
(주)큐에스아이 감사 | 숭실대학교 기계공학과 | 대한민국 |