주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-23 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥 8길 17 (주)큐에스아이 대회의실(2층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제15기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1인) 제2-1호 의안 : 사외이사 한영근 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한영근 | 1974-11-25 | 3 | 재선임 | - 광주과학기술원 박사 - 미국 존스홉킨스 대학 연구원 |
한양대 물리학 교수 | 광주과학기술원 박사 | 대한민국 |