정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,988 | - 매출액 | 58,052 | |
| - 부채총계 | 24,046 | - 영업이익 | -1,165 | ||
| - 자본금 | 7,417 | - 당기순이익 | -25,327 | ||
| - 자본총계 | 13,941 | *주당순이익(원) | -2,039 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1). 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2). 부의안건 제 1호 의안 : 제 22기(2019.01.01 ~2019.12.31) 재무제표(별도) 및 결손금 처리계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 해임의 건 제 3-1호 의안 : 사외이사 왕난 해임의 건 → 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사내이사 권태로 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제 4-2호 의안 : 사외이사 정순현 선임의 건 → 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-27 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권태로 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 숭실대학교 법학과 졸업 (전)신아법무법인 구성원 변호사 변호사 권태로 사무실 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정순현 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 함께걸음 의료복지 사회적협동조합 이사 주식회사 클린몬스터 이사 한국옻칠협회 이사 한국상장회사협의회 부장 |
- |