주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 생곡산단1로 24번길 51(생곡동) (주)와이오엠 본점 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제 23기 재무제표(별도) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 당사는 주주총회 집중일 분산 자율준수 프로그램에 참여하고자 노력하였으나 회계결산 및 외부감사인의 감사보고서 예상 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 정기 주주총회를 개최하게 되었습니다. ※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일 - 2021년 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수) |
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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