주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하 1층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제19기 정기 주주총회 목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 외부감사인 선임 보고 <결의사항> ○ 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 1명 선임 (배두용) ○ 제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 이사 선임의 건 - 사외이사 1명 선임 (강수진) ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 분할계획서 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배두용 | 1966-02 | 3 | 재선임 | `90년~`04년 국세청 총무과장/조사담당 사무관 * 제33회 행정고시 재경직 합격 (`89년) `05년~`08년 LG전자 세무통상담당 상무 `09년~`09년 LG전자 자회사관리담당 상무 `10년~`12년 LG전자 유럽경영관리담당 상무 `13년~`19년 LG전자 세무통상담당 상무/전무 세무통상그룹장 전무/부사장 `19년~ (現) LG전자 CFO 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강수진 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | `93년~`95년 : 사법연수원 24기 * 제34회 사법시험 합격('92년) `95년~`04년 : 서울/수원/대전지검 검사 `05년~`07년 : 법무법인 로고스 변호사 `08년~`09년 : 공정거래위원회 송무담당관 `10년~`11년 : 법무법인 율촌 파트너변호사 `11년~ : (現) 고려대 법학전문대학원 교수 |
없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강수진 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | `93년~`95년 : 사법연수원 24기 * 제34회 사법시험 합격('92년) `95년~`04년 : 서울/수원/대전지검 검사 `05년~`07년 : 법무법인 로고스 변호사 `08년~`09년 : 공정거래위원회 송무담당관 `10년~`11년 : 법무법인 율촌 파트너변호사 `11년~ : (現) 고려대 법학 전문대학원 교수 |