주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하 1층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제 17기 정기 주주총회 목적사항 <보고사항> ○감사보고 ○영업보고 ○내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ○제1호 의안: 제 17기 재무제표 승인의 件 ○제2호 의안: 정관 개정 승인의 件 ○제3호 의안: 이사 선임의 件 - 사내이사 1명 선임 (정도현) - 기타비상무이사 1명 선임 (권영수) - 사외이사 2명 선임 (이상구,김대형) ○제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 件 - 사외이사인 감사위원회 위원 2명 선임 (백용호, 김대형) ○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 件 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도현 | 1957-04 | 3 | 재선임 | `83년 기획조정실 관리부 입사 `00년 구조조정본부 사업조정팀 상무보 `03년 ㈜LG 사업개발팀장 상무 `05년 ㈜LG 재경팀장 부사장 `08년 LG전자 CFO 부사장 `14년 (現)LG전자 대표이사 CFO 사장 |
| 권영수 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | `79년 금성사 장기계획과 입사 `00년 LG전자 금융담당 상무 `02년 LG전자 재경담당 부사장 `06년 LG전자 재경부문장 사장 `07년 LG디스플레이 대표이사 사장 `12년 LG화학 전지사업본부장 사장 `16년 LG유플러스 대표이사 부회장 `18년 (現) ㈜LG 대표이사 COO 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상구 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | `90년 미국 EDS 연구소 연구원 `92년 (現) 서울대 컴퓨터 공학부 교수 `02년 서울대 e비즈니스기술 연구센터장 `10년 한국전자거래학회 회장 `12년 서울대 정보화본부본부장 `18년 (現) SK가스 사외이사 |
㈜인텔리시스(대표이사, 제17기 정기주주총회전 사임등기 완료 예정) SK가스 주식회사(사외이사) |
| 김대형 | 1950-05 | 3 | 재선임 | `75년 안권회계법인, 한국 공인회계사 `82년 미국 공인회계사 `84년 Signetics Korea 재무이사 `89년 GE Korea CFO `93년 GE Lighting China CFO `97년 GE Lighting Asia/Pacific CFO `98년 GE Lighting Global FP&A and Accounting Ops(Operations) Manager `00년 GE Plastics China CFO, GE Plastics Asia/Pacific CFO `07년 SABIC IP Asia/Pacific CFO `09년 SABIC Asia Financial Services Director `13년 SABIC IP Asia/Pacific Commercial Finance Director `15년 The Sevenedu Indonesia, PT, Finance Director |
㈜나솔시스템즈(비상근 사내이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백용호 | 1956-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | `02년 서울시정개발연구원 원장 `08년 공정거래위원회 위원장 `09년 국세청 청장 `10년 청와대 정책실 실장 `12년 대통령 정책특별보좌관 `13년 (現) 이화여자대학교 정책과학대학원 교수 |
| 김대형 | 1950-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | `75년 안권회계법인, 한국 공인회계사 `82년 미국 공인회계사 `84년 Signetics Korea 재무이사 `89년 GE Korea CFO `93년 GE Lighting China CFO `97년 GE Lighting Asia/Pacific CFO `98년 GE Lighting Global FP&A and Accounting Ops(Operations) Manager `00년 GE Plastics China CFO, GE Plastics Asia/Pacific CFO `07년 SABIC IP Asia/Pacific CFO `09년 SABIC Asia Financial Services Director `13년 SABIC IP Asia/Pacific Commercial Finance Director `15년 The Sevenedu Indonesia, PT, Finance Director |