정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 17기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 44,328,443 | - 매출액 | 61,341,664 | |
| - 부채총계 | 28,021,536 | - 영업이익 | 2,703,291 | ||
| - 자본금 | 904,169 | - 당기순이익 | 1,472,814 | ||
| - 자본총계 | 16,306,907 | *주당순이익(원) | 6,882 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,865,463 | - 매출액 | 29,982,010 | |
| - 부채총계 | 18,502,583 | - 영업이익 | 487,716 | ||
| - 자본금 | 904,169 | - 당기순이익 | -4,774 | ||
| - 자본총계 | 9,362,880 | *주당순이익(원) | -31 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 800 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 135,908,521,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | 3.1 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 이사 선임 - 사내이사 1명 선임 (정도현) - 기타비상무이사 1명 선임 (권영수) - 사외이사 2명 선임 (이상구, 김대형) ○ 감사위원회 위원 선임 - 사외이사인 감사위원회 위원 2명 선임 (백용호, 김대형) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 17기 정기 주주총회 목적사항 <보고사항> ○감사보고 ○영업보고 ○내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ○제1호 의안: 제 17기 재무제표 승인의 件 ☞ 원안대로 승인됨 ○제2호 의안: 정관 개정 승인의 件 ☞ 원안대로 승인됨 ○제3호 의안: 이사 선임의 件 - 사내이사 1명 선임 (정도현) - 기타비상무이사 1명 선임 (권영수) - 사외이사 2명 선임 (이상구,김대형) ☞ 원안대로 승인됨 ○제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 件 - 사외이사인 감사위원회 위원 2명 선임 (백용호, 김대형) ☞ 원안대로 승인됨 ○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 件 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함 - '시가배당율'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임 |
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| ※ 관련공시 | 2019-02-18 주주총회소집결의 2019-01-29 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도현 | 1957-04 | 3 | 재선임 | `83년 기획조정실 관리부 입사 `00년 구조조정본부 사업조정팀 상무보 `03년 ㈜LG 사업개발팀장 상무 `05년 ㈜LG 재경팀장 부사장 `08년 LG전자 CFO 부사장 `14년 (現)LG전자 대표이사 CFO 사장 |
| 권영수 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | `79년 금성사 장기계획과 입사 `00년 LG전자 금융담당 상무 `02년 LG전자 재경담당 부사장 `06년 LG전자 재경부문장 사장 `07년 LG디스플레이 대표이사 사장 `12년 LG화학 전지사업본부장 사장 `16년 LG유플러스 대표이사 부회장 `18년 (現) ㈜LG 대표이사 COO 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상구 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | `90년 미국 EDS 연구소 연구원 `92년 (現) 서울대학교 컴퓨터 공학부 교수 `02년 서울대학교 e비즈니스기술 연구센터장 `10년 한국전자거래학회 회장 `12년 서울대학교 정보화본부본부장 `18년 (現) SK가스 사외이사 |
SK가스 주식회사(사외이사) |
| 김대형 | 1950-05 | 3 | 재선임 | `75년 안권회계법인, 한국 공인회계사 `82년 미국 공인회계사 `84년 Signetics Korea 재무이사 `89년 GE Korea CFO `93년 GE Lighting China CFO `97년 GE Lighting Asia/Pacific CFO `98년 GE Lighting Global FP&A and Accounting Ops(Operations) Manager `00년 GE Plastics China CFO, GE Plastics Asia/Pacific CFO `07년 SABIC IP Asia/Pacific CFO `09년 SABIC Asia Financial Services Director `13년 SABIC IP Asia/Pacific Commercial Finance Director `15년 The Sevenedu Indonesia, PT, Finance Director |
㈜나솔시스템즈(비상근 사내이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백용호 | 1956-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | `02년 서울시정개발연구원 원장 `08년 공정거래위원회 위원장 `09년 국세청 청장 `10년 청와대 정책실 실장 `12년 대통령 정책특별보좌관 `13년 (現) 이화여자대학교 정책과학대학원 교수 |
| 김대형 | 1950-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | `75년 안권회계법인, 한국 공인회계사 `82년 미국 공인회계사 `84년 Signetics Korea 재무이사 `89년 GE Korea CFO `93년 GE Lighting China CFO `97년 GE Lighting Asia/Pacific CFO `98년 GE Lighting Global FP&A and Accounting Ops(Operations) Manager `00년 GE Plastics China CFO, GE Plastics Asia/Pacific CFO `07년 SABIC IP Asia/Pacific CFO `09년 SABIC Asia Financial Services Director `13년 SABIC IP Asia/Pacific Commercial Finance Director `15년 The Sevenedu Indonesia, PT, Finance Director |