정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 151,537 | - 매출액 | 207,341 | |
| - 부채총계 | 91,909 | - 영업이익 | 1,777 | ||
| - 자본금 | 12,347 | - 당기순이익 | 1,208 | ||
| - 자본총계 | 59,628 | *주당순이익(원) | 49 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 180,876 | - 매출액 | 252,858 | |
| - 부채총계 | 120,564 | - 영업이익 | 2,889 | ||
| - 자본금 | 12,347 | - 당기순이익 | 282 | ||
| - 자본총계 | 60,312 | *주당순이익(원) | 11 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 -. 제25기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) => 원안대로 승인 가결 제2호의안 -. 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 가결 제3호의안 -. 감사 선임의 건 (감사후보 문지은(신임)/한국) => 원안대로 승인 가결 제4호의안 -. 이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 제5호의안 -. 감사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 참고서류 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문지은 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | -. North Park University MBA 졸업 -.호서벤처전문대학원(서울) 벤처경영학 박사 -. 엠바이엔 경영기획실장 & 미국법인장 역임 -. 다음게임 대표이사 역임 -. Groupon Korea CMO 역임 -. 현) 카케냐 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 4. 전기자동차 부품 제조 및 판매업 5. 전기자동차 제작 및 제작 기술 판매업 6. 전기자동차 배터리 제조 및 판매업 7. 전기이륜차 부품 제조 및 판매업 8. 자율주행자동차 센서관련 제조 및 판매업 9. 자동차용 센서, 전장부품 제조 및 판매업 10. 열영상센서 제품의 유통 및 판매업 11. 영상기기 및 관련 제품 유통 및 판매 서비스업 12. 수소전기차 부품 제조 및 판매 13. 수소 관련 사업 14. 이차전지 소재의 제조 및 판매업 15. 주조 및 단조 등 소재산업 제조 및 판매업 16. 각호에 부대하는 일체의 사업 및 각호의 투자, 수출입업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |