임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 -. 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 가결 제2호 의안 제2-1호 의안 -. 사내이사 후보 김일문(신임) / 국적 한국 => 원안대로 승인 가결 제2-2호 의안 -. 사내이사 후보 홍재철(신임) / 국적 한국 => 원안대로 승인 가결 제2-3호 의안 -. 사외이사 후보 이휴원(신임) / 국적 한국 => 원안대로 승인 가결 제2-4호 의안 -. 사외이사 후보 김정익(신임) / 국적 한국 => 원안대로 승인 가결 제2-5호 의안 -. 사외이사 후보 이용재(신임) / 국적 한국 => 원안대로 승인 가결 제3호 의안 -. 주식매수선택권 부여 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-11-20 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2020-08-07 주주총회소집결의 2020-09-04 주주총회소집결의 2020-09-22 주주총회소집결의 2020-10-29 주주총회소집공고 2020-10-29 주주총회소집결의 2020-11-05 참고서류 2020-11-06 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일문 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | -. 고려대학교 정치외교학과 졸업 -. 동원증권, 현대증권 근무 -. ㈜세솔 상무이사 -. ㈜삼인윔스케일 부사장 역임 -. 현) 우수AMS 경영지원본부장 |
| 홍재철 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | -. 성균관대학교 경제학과 졸업 -. 일본삼성주식회사 구매그룹장 역임 -. 삼성SDI주식회사 구매그룹장 역임 -. ㈜엔에이지 대표 역임 -. 현) 우수AMS 전략기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이휴원 | 1953-07 | 3 | 신규선임 | -. 경희대학교 경영학 석사 -. 신한은행 부행장 역임 -. 신한금융투자 대표이사 사장 역임 -. 신한금융투자 부회장 역임 -. 현대비에스앤씨 대표이사 역임 -. 현) 현대비에스앤씨 회장 |
현대비에스앤씨(주) |
| 김정익 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | -. 고려대학교 경영학과 졸업 -. 신한은행 투자금융부 부장 역임 -. 신한금융투자 기업금융 본부장 역임 -. 신한금융투자 IB본부 본부장 역임 -. 현) 현대페이 대표이사 |
현대페이(주) |
| 이용재 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | -. 고려대학교 경영학과 졸업 -. 신한은행 투자금융부 부장 역임 -. 신한금융투자 기업금융 본부장 역임 -. 신한금융투자 IB본부 본부장 역임 -. 현) 현대페이 대표이사 |
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