정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 206,681 | - 매출액 | 218,716 | |
| - 부채총계 | 116,400 | - 영업이익 | 3,666 | ||
| - 자본금 | 17,866 | - 당기순이익 | -4,515 | ||
| - 자본총계 | 90,281 | *주당순이익(원) | -127 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 268,620 | - 매출액 | 310,386 | |
| - 부채총계 | 189,423 | - 영업이익 | -713 | ||
| - 자본금 | 17,866 | - 당기순이익 | -10,229 | ||
| - 자본총계 | 79,197 | *주당순이익(원) | -258 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 3 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제27기 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김선우(중임) / 국적 한국 => 원안대로 승인 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 노종상(신임) / 국적 한국 => 원안대로 승인 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 김필수(중임) / 국적 한국 => 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 참고서류 2022-03-21 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선우 | 1967-03 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 국제경제학과 졸업 - (주)신세기통신 근무 - (주)뉴호라이즌코리아 대표이사 역임 - (주)아크코리아 대표이사 역임 - 현) 우수AMS 및 우수AMI 대표이사 |
| 노종상 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | - 울산대학교 전기과 졸업 - 동희그룹 근무 - DIC 전기차 개발총괄 - 현) 우수티엠엠 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김필수 | 1961-05 | 3 | 재선임 | - 현) 대림대학교 자동차학과 교수 - 현) 한국전기차협회 회장 - 현) 미래전기차산업기술연구조합 회장 - 현) 자율주행차 포럼 위원장 |
없음 |