주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 신촌동 192-4 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 -. 제17기 영업보고 및 감사보고 2) 부의안건 -. 제1호의안 : 제17기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -. 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 박선규) -. 제3호의안 : 사외이사 선임(중임)의 건 (중임 최숙희, 신규선임 임해식) -. 제4호의안 : 정관일부변경의 건 -. 제5호의안 : 감사위원회 구성의 건 (사외이사 최숙희, 임해식) (사내이사 전병인) -. 제6호의안 : 임원퇴직금 규정 승인의 건 -. 제7호의안 : 현금배당의 건 -. 제8호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 내용은 한국거래소 조회공시요구에 대한 답변(2012.02.24) 사항으로 정기주주총회소집 결의와 관련된 확정사항입니다. | ||
| ※관련공시 | - 2012.02.24. 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한답변(미확정) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박선규 | 1957-07-16 | 3 | 신규선임 | -. 현대자동차(주) 구동부품개발실장 -. 현대오토넷(주) 영업담당 상무이사 -. 동양강철(주)사장 |
- | 연세대학교 공학대학원 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최숙희 | 1949-07-15 | 3 | 재선임 | -. 경남 보건복지여성국장 -. 경남 공무원교육원장 -.경남 밀양시 부시장 |
- | 창원대학교 행정대학원 석사 | 대한민국 |
| 임해식 | 1958-10-05 | 3 | 신규선임 | -. 국세청 근무 -. 제44회 세무사 합격 |
-. 세무법인 세원 대표이사 | 동국대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최숙희 | 1949-07-15 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -. 경남 보건복지여성국장 -. 경남 공무원교육원장 -.경남 밀양시 부시장 |
- | 창원대학교 행정대학원 석사 | 대한민국 |
| 임해식 | 1958-10-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -. 국세청 근무 -. 제44회 세무사 합격 |
-. 세무법인 세원 대표이사 | 동국대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 전병인 | 1959-02-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -. 기아기공 근무 | -. 우수AMS(주) 사장 | 경남대학교기계공학과 | 대한민국 |