정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 116,865 | -매출액 | 150,483 | |
| -부채총계 | 88,546 | -영업이익 | 3,390 | |
| -자본금 | 7,997 | -당기순이익 | 2,147 | |
| -자본총계 | 28,319 | *주당순이익(원) | 140 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 30 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 468,847,950 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.69 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(박선규) 사외이사 2명(최숙희,임해식) 감사위원 3명(최숙희,임해식,전병인) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | |||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 -. 제17기 영업보고 및 감사보고 2) 부의안건 -. 제1호의안 : 제17기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 가결 -. 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 박선규) → 원안대로 가결 -. 제3호의안 : 사외이사 선임(중임)의 건 (중임 최숙희, 신규선임 임해식) → 원안대로 가결 -. 제4호의안 : 정관일부변경의 건 → 원안대로 가결 -. 제5호의안 : 감사위원회 구성의 건 (사외이사 최숙희, 임해식) (사내이사 전병인) → 원안대로 가결 -. 제6호의안 : 임원퇴직금 규정 승인의 건 → 원안대로 가결 -. 제7호의안 : 현금배당의 건 → 원안대로 가결 -. 제8호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | -.주주총회 소집결의 (2012.03.15) -.주주총회 소집공고 (2012.03.15) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박선규 | 1957-07-16 | 3 | 신규선임 | -. 현대자동차(주) 구동부품개발실장 -. 현대오토넷(주) 영업담당 상무이사 -. 동양강철(주)사장 |
- | 연세대학교 공학대학원 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최숙희 | 1949-07-15 | 3 | 재선임 | -. 경남 보건복지여성국장 -. 경남 공무원교육원장 -.경남 밀양시 부시장 |
- | 창원대학교 행정대학원 석사 | 대한민국 |
| 임해식 | 1958-10-05 | 3 | 신규선임 | -. 국세청 근무 -. 제44회 세무사 합격 |
-. 세무법인 세원 대표이사 | 동국대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최숙희 | 1949-07-15 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -. 경남 보건복지여성국장 -. 경남 공무원교육원장 -.경남 밀양시 부시장 |
- | 창원대학교 행정대학원 석사 | 대한민국 |
| 임해식 | 1958-10-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -. 국세청 근무 -. 제44회 세무사 합격 |
-. 세무법인 세원 대표이사 | 동국대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 전병인 | 1959-02-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -. 기아기공 근무 | -. 우수AMS(주) 사장 | 경남대학교기계공학과 | 대한민국 |