주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시00분 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 신촌동 192-4번지 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 -. 제18기 영업보고 및 감사보고 2) 결의사항 -. 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의건 (연결재무제표 포함) -. 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(중임 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 전종인(중임) 제2-2호 의안 : 사내이사 전병인(중임) 제2-3호 의안 : 사내이사 전성옥(중임) -. 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(선임 1명) 제3-1호 의안 : Michael Hoon Yang(선임) -. 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사후보 Michael Hoon Yang -. 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전종인 | 1949-10-10 | 3 | 재선임 | 기아기공근무 우수기계공업사사장 |
우수AMS(주)대표이사 | 경남대학교경영대학원 | 대한민국 |
| 전병인 | 1959-02-09 | 3 | 재선임 | 기아기공근무 우수기계공업사공장장 |
우수AMS(주)사장 | 대구대성공고 | 국대한민 |
| 전성옥 | 1974-11-13 | 3 | 재선임 | (주)쌍용근무 | 우수AMS(주)부사장 | 국민대학교국제통상 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| Michael Hoon Yang | 1942-02-11 | 3 | 신규선임 | 현대전자 미국법인 사장 Bescom Inc. 창업자 사장 |
Global Opportunity Fund 수석고문 | New York University 전자공학과 박사 | 미국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| Michael Hoon Yang | 1942-02-11 | 3Michael Hoon Yang | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현대전자 미국법인 사장 Bescom Inc. 창업자 사장 |
Global Opportunity Fund 수석고문 | New York University 전자공학과 박사 | 미국 |