정정신고(보고)
| 정정일자 | 2013-04-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2013.03.28 | |
| 3. 정정사유 | 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'의 개정에 따른 영업이익 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 승인.보고 연결 영업이익 |
- 영업이익 1,938 | - 영업이익 625 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 105,045 | - 매출액 | 148,095 | |
| - 부채총계 | 75,966 | - 영업이익 | 1,357 | ||
| - 자본금 | 7,997 | - 당기순이익 | 539 | ||
| - 자본총계 | 29,079 | *주당순이익(원) | 34 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 126,830 | - 매출액 | 188,671 | |
| - 부채총계 | 102,301 | - 영업이익 | 625 | ||
| - 자본금 | 7,997 | - 당기순이익 | -1,114 | ||
| - 자본총계 | 24,529 | *주당순이익(원) | -71 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(전종인,전병인,전성옥) 사외이사 1명(Michael Hoon Yang) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 -.제18기 감사보고 및 영업보고 2) 부의안건 -.제1호의안:제18기 개별 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결됨 -.제2호의안:사내이사 선임의 건(중임) ＊제2-1호의안:사내이사 전종인(중임) → 원안대로 가결됨 ＊제2-2호의안:사내이사 전병인(중임) → 원안대로 가결됨 ＊제2-3호의안:사내이사 전성옥(중임) → 원안대로 가결됨 -.제3호의안:사외이사 선임의 건(신임) ＊제3-1호의안:사외이사 Michael Hoon Yang(신임) → 원안대로 가결됨 -.제4호의안:감사위원회 감사위원 선임의 건 ＊제4-1호의안:감사위원 사외이사 Michael Hoon Yang → 원안대로 가결됨 -.제5호의안:이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | -.주주총회소집결의 (2013.03.13) -.주주총회소집공고 (2013.03.13) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전종인 | 1949-10-10 | 3 | 재선임 | 기아기공근무 우수기계공업사 사장 |
우수AMS(주)대표이사 | 경남대학교경영대학원 | 대한민국 |
| 전병인 | 1959-02-09 | 3 | 재선임 | 기아기공근무 우수기계공업사 공장장 |
우수AMS(주)사장 | 대구대성공고 | 대한민국 |
| 전성옥 | 1974-11-13 | 3 | 재선임 | (주)쌍용근무 | 우수AMS(주)부사장 | 국민대학교국제통상 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| Michael Hoon Yang | 1942-02-11 | 3 | 신규선임 | 현대전자 미국법인사장 Bescom Inc. 창업자 사장 |
Global Opportunity Fund 수석고문 | New York University 전자공학과 박사 | 미국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| Michael Hoon Yang | 1942-02-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현대전자 미국법인사장 Bescom Inc. 창업자 사장 |
Global Opportunity Fund 수석고문 | New York University 전자공학과 박사 | 미국 |