주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시00분 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 월림로 62(신촌동) 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 -. 제19기 영업보고 및 감사보고 2) 결의사항 -. 제1호의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) -. 제2호의안 : 사외이사 선임의 건(선임 1명) 제2-1호의안 : 사외이사 최한석(선임) -. 제3호의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 제3-1호의안 : 사외이사후보 최한석 -. 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최한석 | 1958-06-01 | 3 | 신규선임 | 경남 지방세과세전적부심사위원 역임 한국세무회계학회 회장 및 명예회장 역임 |
창원문성대학 세무회계과 교수 | 동아대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최한석 | 1958-06-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경남 지방세과세전적부심사위원 역임 한국세무회계학회 회장 및 명예회장 역임 |
창원문성대학 세무회계과 교수 | 동아대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |