정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,287 | - 매출액 | 175,645 | |
| - 부채총계 | 93,615 | - 영업이익 | 3,244 | ||
| - 자본금 | 7,996 | - 당기순이익 | 3,433 | ||
| - 자본총계 | 32,672 | *주당순이익(원) | 215 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 139,634 | - 매출액 | 208,889 | |
| - 부채총계 | 113,848 | - 영업이익 | 4,703 | ||
| - 자본금 | 7,996 | - 당기순이익 | 2,620 | ||
| - 자본총계 | 25,786 | *주당순이익(원) | 164 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(최한석) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 -.제19기 감사보고 및 영업보고 2) 부의안건 -.제1호의안:제19기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결됨 -.제2호의안:사외이사 선임의 건 *제2-1호의안:사외이사 최한석 → 원안대로 가결됨 -.제3호의안:감사위원회 감사위원 선임의 건 *제3-1호의안:감사위원 사외이사 최한석 → 원안대로 가결됨 -.제4호의안:이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-06 주주총회소집결의 2014-03-06 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최한석 | 1958-06-01 | 3 | 신규선임 | 경남 지방세 과세전적부심사위원 역임 한국세무회계학회 회장 및 명예회장 역임 |
창원문성대학교 세무회계학과 교수 | 경영학박사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최한석 | 1958-06-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경남 지방세 과세전적부심사위원 역임 한국세무회계학회 회장 및 명예회장 역임 |
창원문성대학교 세무회계학과 교수 | 경영학박사 | 대한민국 |