주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시00분 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 월림로 62(신촌동) 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 -. 제20기 감사보고 및 영업보고 2)결의사항 -. 제1호의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) -. 제2호의안 : 사외이사 선임의 건(중임 1명) (사외이사후보 임해식) -. 제3호의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (감사위원후보 임해식) -. 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임해식 | 1958-10 | 3 | 재선임 | -. 국세청 근무 -. 제44회 세무사 합격 |
세원세무회계법인 대표 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임해식 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -. 국세청 근무 -. 제44회 세무사 합격 |