주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 월림로 62(신촌동) 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 -. 제21기 감사보고 및 영업보고 2) 부의안건 -. 제1호의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) -. 제2호의안 : 사내이사 선임의 건(중임 3명) 제2-1호의안 : 사내이사 전종인(중임) 제2-2호의안 : 사내이사 전병인(중임) 제2-3호의안 : 사내이사 전성옥(중임) -. 제3호의안 : 사외이사 선임의 건(신임 1명) (사외이사 후보 남경숙) -. 제4호의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (감사위원후보 남경숙) -. 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전종인 | 1949-10 | 3 | 재선임 | 기아기공 근무 우수AMS(주) 대표이사(현) |
| 전병인 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 기아기공 근무 우수AMS(주) 사장(현) |
| 전성옥 | 1974-11 | 3 | 재선임 | (주)쌍용근무 우수AMS(주) 부사장(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남경숙 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | 북부산세무서 서기관 창원세무서 국세심사위원 경상남도 기부심사위원 세무법인성진 창원지사 대표(현) |
세무법인성진 창원지사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남경숙 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 북부산세무서 서기관 창원세무서 국세심사위원 경상남도 기부심사위원 세무법인성진 창원지사 대표(현) |