정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,588 | - 매출액 | 188,666 | |
| - 부채총계 | 91,496 | - 영업이익 | 2,211 | ||
| - 자본금 | 8,497 | - 당기순이익 | 384 | ||
| - 자본총계 | 35,092 | *주당순이익(원) | 23 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 145,534 | - 매출액 | 230,366 | |
| - 부채총계 | 112,541 | - 영업이익 | 4,038 | ||
| - 자본금 | 8,497 | - 당기순이익 | 2,391 | ||
| - 자본총계 | 32,993 | *주당순이익(원) | 141 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 전종인,전병인,전성옥 사외이사 남경숙 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 -.제21기 감사보고 및 영업보고 2) 부의안건 -.제1호의안:제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결됨 -.제2호의안:사내이사 선임의 건(중임) 제2-1호의안:사내이사 전종인(중임) → 사내이사 전종인의 중임이 원안대로 가결됨 제2-2호의안:사내이사 전병인(중임) → 사내이사 전병인의 중임이 원안대로 가결됨 제2-3호의안:사내이사 전성옥(중임) → 사내이사 전성옥의 중임이 원안대로 가결됨 -.제3호의안:사외이사 선임의 건(신임) → 사외이사후보 남경숙의 선임이 원안대로 가결됨 -.제4호의안:감사위원회 감사위원 선임의 건 → 감사위원회후보 남경숙의 선임이 원안대로 가결됨 -.제5호의안:이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-18 참고서류 2016-03-16 주주총회소집공고 2016-03-16 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전종인 | 1949-10 | 3 | 재선임 | 기아기공근무 우수기계공업사 사장 우수AMS(주) 대표이사(현) |
| 전병인 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 기아기공근무 우수기계공업사 공장장 우수AMS(주) 사장(현) |
| 전성옥 | 1974-11 | 3 | 재선임 | (주)쌍용근무 우수AMS(주) 부사장(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남경숙 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | 북부산세무서 서기관 창원세무서 국세심사위원 경상남도 기부심사위원 세무법인성진 창원지사 대표(현) |
해당사항없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남경숙 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 북부산세무서 서기관 창원세무서 국세심사위원 경상남도 기부심사위원 세무법인성진 창원지사 대표(현) |