주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실(경남 창원시 성산구 월림로 62) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 -. 제22기 감사보고 및 영업보고, 외부감사인선임보고 2) 부의안건 -. 제1호의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) -. 제2호의안 : 현금배당의 건 (\707,082,960 / 주당 30원) -. 제3호의안 : 사외이사 선임의 건(신임 1명) (사외이사 후보 김무근) -. 제4호의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (감사위원 후보 김무근) -. 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2016-12-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김무근 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 경남대 기계공학과 졸업 기아중공업 근무 에이치에스트레이딩 대표 |
에이치에스트레이딩주식회사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김무근 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경남대 기계공학과 졸업 기아중공업 근무 에이치에스트레이딩 대표 |