정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 124,340 | - 매출액 | 197,254 | |
| - 부채총계 | 71,387 | - 영업이익 | 2,455 | ||
| - 자본금 | 11,797 | - 당기순이익 | 2,717 | ||
| - 자본총계 | 52,953 | *주당순이익(원) | 140 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 151,156 | - 매출액 | 241,835 | |
| - 부채총계 | 97,189 | - 영업이익 | 4,543 | ||
| - 자본금 | 11,797 | - 당기순이익 | 5,259 | ||
| - 자본총계 | 53,967 | *주당순이익(원) | 271 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 707,082,960 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 -. 제22기 감사보고 및 영업보고, 외부감사인선임보고 2) 부의안건 -. 제1호의안 : 제22기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) -> 원안대로 가결됨 -. 제2호의안 : 현금배당의 건 (\707,082,960 / 주당 30원) -> 원안대로 가결됨 -. 제3호의안 : 사외이사 선임의 건(신임 1명) (사외이사 후보 김무근) -> 원안대로 가결됨 -. 제4호의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (감사위원 후보 김무근) -> 원안대로 가결됨 -. 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-13 주주총회소집결의 2017-03-13 주주총회소집공고 2017-03-13 참고서류 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김무근 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 경남대 기계공학과 졸업 기아중공업 근무 에이치에스트레이딩 대표 |
에이치에스트레이딩주식회사(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김무근 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경남대 기계공학과 졸업 기아중공업 근무 에이치에스트레이딩 대표 |