주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실(경남 창원시 성산구 월림로 62) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 -. 제23기 감사보고 및 영업보고, 주식매수선택권부여 보고 2) 부의안건 -. 제1호의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) -. 제2호의안 : 현금배당의 건 (\740,074,080 / 주당 30원) -. 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 -. 제4호의안 : 상근감사 선임의 건 (상근감사 후보 황희선) -. 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황희선 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국외국어대학교 영어과 졸 고려대 경영대학원 졸 전) 동아은행 국제부 근무 동양종합증권 법인부 근무 (주)로다텍 경영임원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 4. 각호에 부대하는 일체의 사업 |
제2조(목적) 4. 각호에 부대하는 일체의 사업 및 각 호의 투자 |
사업영역확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |