주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실(경남 창원시 성산구 월림로 62) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 -. 제24기 감사보고 및 영업보고 2) 부의안건 -. 제1호의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) -. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -. 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호의안:사내이사 후보 전종인(중임)/국적 한국 3-2호의안:사내이사 후보 전병인(중임)/국적 한국 3-3호의안:사내이사 후보 전성옥(중임)/국적 한국 -. 제4호의안 : 사외이사 선임의 건 4-1호의안:사외이사 후보 남경숙(중임)/국적 한국 4-2호의안:사외이사 후보 김창현(신임)/국적 한국 -. 제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 5-1호의안:감사위원회 위원 후보 임해식(중임) 5-2호의안:감사위원회 위원 후보 남경숙(중임) -. 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 승인의 건 -. 제7호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전종인 | 1949-10 | 3 | 재선임 | 기아기공 근무 현) 우수AMS 대표이사 |
| 전병인 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 기아기공 근무 현) 우수AMS 사장 |
| 전성옥 | 1974-11 | 3 | 재선임 | (주)쌍용 근무 현) 우수AMS 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남경숙 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 북부산세무서 서기관 현) 세무법인 성진 대표 |
세무법인 성진 대표 |
| 김창현 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | 현대차 인사실장 기아차 경영지원본부장 현대차그룹 남양연구소 지원사업부장 한국부품진흥재단 자문위원 현) (주)건우 대표이사 |
(주)건우 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임해식 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청 근무 현) 세무법인 세원 대표 |
| 남경숙 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 북부산세무서 서기관 현) 세무법인 성진 대표 |