정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 144,284 | - 매출액 | 199,965 | |
| - 부채총계 | 86,137 | - 영업이익 | 2,413 | ||
| - 자본금 | 12,347 | - 당기순이익 | 2,500 | ||
| - 자본총계 | 58,147 | *주당순이익(원) | 101 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 164,861 | - 매출액 | 244,006 | |
| - 부채총계 | 105,298 | - 영업이익 | 4,582 | ||
| - 자본금 | 12,347 | - 당기순이익 | 1,466 | ||
| - 자본총계 | 59,563 | *주당순이익(원) | 59 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 사외이사 2명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 -. 제24기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) => 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 -. 사내이사 후보 전종인(중임) => 원안대로 승인 가결 3-2호 의안 -. 사내이사 후보 전병인(중임) => 원안대로 승인 가결 3-3호 의안 -. 사내이사 후보 전성옥(중임) => 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 4-1호 의안 -. 사외이사 후보 남경숙(중임) => 원안대로 승인 가결 4-2호 의안 -. 사외이사 후보 김창현(신임) => 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사위원회위원선임의건 5-1호 의안 -. 감사위원회위원후보 임해식(중임) => 원안대로 승인 가결 5-2호 의안 -. 감사위원회위원후보 남경숙(중임) => 원안대로 승인 가결 제6호 의안 -. 주식매수선택권 부여 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 제7호 의안 -. 이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 참고서류 2019-03-26 감사보고서 제출 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전종인 | 1949-10 | 3 | 재선임 | 기아기공 근무 우수기계공업사 사장 현) 우수AMS 대표이사 |
| 전병인 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 기아기공 근무 현) 우수AMS 사장 |
| 전성옥 | 1974-11 | 3 | 재선임 | (주)쌍용 근무 현) 우수AMS 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남경숙 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 북부산세무서 서기관 창원세무서 국세심사위원 경상남도 기부심사위원 현) 세무법인 성진 대표 |
세무법인 성진(대표) |
| 김창현 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | 현대차 인사실장 기아차 경영지원본부장 현대차그룹 남양연구소 지원사업부장 한국부품진흥재단 자문위원 현) (주)건우 대표이사 |
(주)건우(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임해식 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청 근무 현)세무법인 세원 대표 |
| 남경숙 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 북부산세무서 서기관 창원세무서 국세심사위원 경상남도 기부심사위원 현) 세무법인 성진 대표 |