정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-05-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019년 04월 11일 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 세부안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요 내용 | 제1호의안 : 이사 선임의 건 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김선우(신임) / 국적 한국 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 이기재(신임) / 국적 한국 제2-3호 의안 : 사외이사 후보 김필수(신임) / 국적 한국 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보 홍재철(신임) / 국적 한국) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (2019년 감사보수 한도 : 오억원정) |
| 주주총회 세부안건 확정에 따라 정정신고를 합니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-05-24 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 월림로 62 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김선우(신임) / 국적 한국 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 이기재(신임) / 국적 한국 제2-3호 의안 : 사외이사 후보 김필수(신임) / 국적 한국 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보 홍재철(신임) / 국적 한국) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (2019년 감사보수 한도 : 오억원정) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-04-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -. 해당사항 없습니다. | |||
| ※관련공시 | 2019-03-26 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2019-04-11 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선우 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 국제경제학과 졸업 - (주)신세기통신 근무 - (주)뉴호라이즌코리아 대표이사 역임 - (주)아크코리아 대표이사 역임 |
| 이기재 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | - 중앙대학교 응용통계학과 졸업 - (주)바이어스아이티 이사 역임 - (주)광림 부사장 역임 - 현) (주)우수에이앤디 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김필수 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | - 현) 대림대학교 자동차학과 교수 - 현) 한국전기차협회 회장 - 현) 미래전기차산업기술연구조합 회장 - 현) 자율주행차 포럼 위원장 |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍재철 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 성균관대학교 경제학과 졸업 - 일본삼성(주) 구매그룹장 역임 - 삼성SDI(주) 구매그룹장 역임 - (주)엔에이지 대표 역임 |