주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵로10길 49 (주)국보디자인 본사 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ●제 32기 정기주주총회 [보고사항] 가.감사보고 나.영업보고 [부의 안건] 제 1호 의안: 제 32기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의건 가. 현금배당(예정):차등배당 - 이사회 제안 최대주주 및 특수관계인:280원/주 일반주주:300원/주 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안: 이사 선임의 건 가. 황창연 사내이사 선임의 건- 이사회 추천 나. 문준철 사내이사 선임의 건- 이사회 추천 다. 조계상 사외이사 선임의 건- 이사회 추천 라. 심재화 사외이사 선임의 건- 이사회 추천 제 5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 가. 홍경희 감사위원 선임의 건- 이사회 추천 나. 조계상 감사위원 선임의 건- 이사회 추천 다. 심재화 감사위원 선임의 건- 이사회 추천 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황창연 | 1954-01 | 3년 | 재선임 | 경희대대학원 한국건축시공학회 이사 대한전문건설협회 제 9대업종 대표회원 당선 (현) (주)국보디자인 대표이사 |
| 문준철 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | 선린상고/부천대학 선창산업 회계팀 국보건장 입사(1998.03) (현)(주)국보디자인 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조계상 | 1954-05 | 3년 | 신규선임 | 연세대학원 석사 (주)나산 기획실장 (주)신한 재정본부장 (현) (주)국보디자인 감사 |
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| 심재화 | 1955-09 | 3년 | 신규선임 | 홍익대학교 건축학과 졸업철도청 근무 법원행정처 근무 (현) (주)영화키스톤건축사사무소 전무 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍경희 | 1954-05 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 홍익대학교 응용미술학과 졸업 홍익대학교 대학원 졸업 홍익대학교 미술대학 금속공예과 (현) (주)국보디자인 사외이사 |
| 조계상 | 1954-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학원 석사 (주)나산 기획실장 (주)신한 재정본부장 (현) (주)국보디자인 감사 |
| 심재화 | 1955-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 홍익대학교 건축학과 졸업 철도청 근무 법원행정처 근무 (현) (주)영화키스톤건축사사무소 전무 |