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(주)국보디자인 주주총회소집결의
국보디자인 · 2008-02-28 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 27일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 서울시 마포구 서교동 345-5 서교호텔 본관2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> |
| | 가. 감사의 감사보고 |
| | 나. 영업보고 |
| | 다. 외부감사인 선임 보고 |
| | <결의사항> |
| | 제1호 의안 : 제20기(2007.01.01~2007.12.31) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 이익이영금처분계 |
| | 산서(안) 승인의 건 |
| | (현금배당(예정):150원/주당) |
| | <주주제안>-현금배당:200원/주당 |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
| | 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 28일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 황창연 | 1954년 01월 | 3년 | 재선임 | (주)국보디자인| (주)국보디자인| 경희대학교 | 대한민국 |
| | 05일 | | | 대표이사 | 대표이사 | 최고경영자과정| |
| | | | | | | 수료 | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 조계상 | 1954년 05월| 3년 | 재선임 | 비상근 | 나산 기획 | (주) 신한 | 연세대대학원| 대한민국 |
| | 20일 | | | | 실장 | 상무 | | |
| | | | | | (주) 신한 | | | |
| | | | | | 상무 | | | |
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