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(주)국보디자인 정기주주총회결과
국보디자인 · 2008-03-27 15:26 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제20기 (단위 : 백만원) |
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| - 자산 | 58,378| - 매출액 | 97,087 |
| 총계 | | | |
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| - 부채 | 25,158| - 영업이익 | 6,406 |
| 총계 | | | |
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| - 자본 | 3,750| - 당기순이익 | 4,580 |
| 금 | | | |
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| - 자본 | 33,220| * 주당순이익(원) | 640 |
| 총계 | | | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현 | 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 200 |
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| 금배당 | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
| | +-------------+---------------------------+--------------------+
| | (원) | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +---------------------------+--------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
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| | 배당금총액 (원) | 1,429,817,000 |
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| | 시가배당률 | 보통주 | 4.59 |
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| | (%) | 우선주 | - |
| | (중간배당 | | |
| | 포함) | | |
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| 나. 주 | 주식배당률 | 보통주 | - |
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| 식배당 | (%) | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수| 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| | (주) | 우선주 | - |
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| 3. 임원현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 이사 선임 : 1명 |
| | 감사 선임 : 1명 |
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| 나. 선 | 이사총수 | 3 |
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| 임후 | 사외이사총수 | 1 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 33 |
| 사외이사수| | |
| | | |
| (명) | | |
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| 다. 선 | 상근감사 | - |
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| 임후 | 비상근감사 | 1 |
| | | |
| 감사수(명)| | |
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| 라. 선 | 사외이사인 감사위원 | - |
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| 임후 감사 | 사외이사가 아닌 감사위원| - |
| | | |
| 위원수(명) | | |
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| 4. 기타 결의사항 | |
| | □ 제 20기 정기주주총회 회의 목적사항 |
| | 1. 보고사항 : ① 감사보고, ② 영업보고 |
| | ③ 외부 |
| | 감사인 선임보고 |
| | |
| | 2. 회의 목적 사항 |
| | - 제1호 의안 : 제20기 ('07. 1. 1 ~ |
| | '07. 12. 31) 대차대조표, 손익계산 |
| | 서 및 이익잉여금처분계산서 |
| | 승인의 건 <주주제안>-현금배당:200원/주당 |
| | |
| | ☞ 원안대로 통과 |
| | (※ 현금배당은 당초 주당 150원에 결 |
| | 의하였으나 |
| | 주주제안건이 정기주총에서 승인되어 |
| | 주당 200원 으로 배당 결의하였습니 |
| | 다.) |
| | - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | |
| | ☞ 원안대로 통과 |
| | - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | ☞ 원안대로 통과 |
| | - 제4호 : 감사 선임의 건 |
| | ☞ 원안대로 통과 |
| | - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 |
| | 건 |
| | ☞ 원안대로 통과 |
| | - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 |
| | 건 |
| | ☞ 원안대로 통과 |
| | |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 27일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시| -2008.03.13 주주총회소집통지· |
| | | |
| | | 공고사항 |
| | | -2008.02.28 주주총회소집결의 |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 황창연 | 1954년 01월 | 3년 | 재선임 | 한국건축시공학| 국보디자인 대| 경희대학교 최| 대한민국 |
| | 05일 | | | 회 이사 | 표이사 | 고경영자 과정| |
| | | | | | | 수료 | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 조계상 | 1954년 05월| 3년 | 재선임 | 비상근 | (주) 나산 | (주) 신한 | 연세대 | 대한민국 |
| | 20일 | | | | 기획실장 | 상무 | 대학원 | |
| | | | | | (주) 신한 | | | |
| | | | | | 상무 | | | |
| | | | | | | | | |
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