주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 서교동 477-22 (주)국보디자인 본사 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)영업보고 2)감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 (2008.01.01~2008.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(1주당 예정 배당금:150원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (이사1명, 사외이사1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이 영 옥 | 1966-03-21 | 3 | 재선임 | (주)국보디자인 이사 |
(주)국보디자인 이사 | 연세대학교 경영대학원 상남경영원 건설경영자과정 수료 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍 경 희 | 1954-10-20 | 3 | 재선임 | 홍익대학교 미술대학 교수 | 홍익대학교 미술대학 교수 | 홍익대학교 대학원졸업 |
대한민국 |