주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 서교동 477-22 (주)국보디자인 본사 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)영업보고 2)감사보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제22기(2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(1주당 예정 배당금:150원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||