정정신고(보고)
| 정정일자 | 2011-03-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2011-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 기재사항 정정 및 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제 5 호 의안 : 이사 선임의 건 제 5-1호 의안 : 이사 후보[황창연]-이사회 추천 제 5-2호 의안 : 이사 후보[문준철]-이사회 추천 제 5-3호 의안 : 사외이사 후보[김용범]-주주 제안 제 6 호 의안 : 감사 선임의 건 제 6-1호 의안 : 감사 후보[조계상]-이사회 추천 제 6-2호 의안 : 상근감사 후보[최상진]-주주 제안 |
제 5 호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함) 가. 황창연 이사 선임의 건 - 이사회 추천 나. 문준철 이사 선임의 건 - 이사회 추천 다. 김용범 사외이사 선임의 건 - 주주 제안 제 6 호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 포함) 가. 조계상 감사 선임의 건 - 이사회 추천 나. 최승진 감사(상근) 선임의 건 - 주주 제안 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ※ 제1호, 제2호, 제5호, 제6호 의안은 세부안건별 표결을 실시할 예정입니다. - 제1호 의안 ‘가’ 안건이 가결되는 경우 ‘나’ 안건은 자동 폐기되며, - 제2호 의안이 가결되는 경우 제5호 의안 ‘가’, ‘나’ 안건이 가결되면‘다’안건 은 자동폐기 되며, 제6호 의안 ‘가’ 안건이 가결되면‘나’ 안건은 자동 폐기 됩니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 서교동 477-22(주)국보디자인 본사 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ●제23기 정기주주총회 [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 [부의 안건] 제 1 호 의안 : 제23기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 가. (현금배당(예정):200원/주당) - 이사회 제안 나. (현금배당(예정):500원/주당) - 주주 제안 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함) 가. 황창연 이사 선임의 건 - 이사회 추천 나. 문준철 이사 선임의 건 - 이사회 추천 다. 김용범 사외이사 선임의 건 - 주주 제안 제 6 호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 포함) 가. 조계상 감사 선임의 건 - 이사회 추천 나. 최승진 감사(상근) 선임의 건 - 주주 제안 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 제1호, 제2호, 제5호, 제6호 의안은 세부안건별 표결을 실시할 예정입니다. - 제1호 의안 ‘가’ 안건이 가결되는 경우 ‘나’ 안건은 자동 폐기되며, - 제2호 의안이 가결되는 경우 제5호 의안 ‘가’, ‘나’안건이 가결되면‘다’ 안건은 자동폐기 되며, 제6호 의안 ‘가’ 안건이 가결되면‘나’ 안건은 자동폐기 됩니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황창연 | 1954-01-05 | 3 | 재선임 | 전:한국건축시공학회 이사 | (주)국보디자인 대표이사 | 경희대 대학원 | 대한민국 |
| 문준철 | 1967-08-29 | 3 | 신규선임 | 전:선창산업 / 회계팀 | (주)국보디자인 상무 | 선린상고/부천대학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용범 | 1965-07-11 | 3 | 신규선임 | 전:장기신용은행 펀드매니저 전:대한건설 정책연구원 전문위원 소액주주 운동 전문가 |
UTIC 대표이사 | 연세대학교 경영학과 학사 Stanford University SEIT 과정 수료 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조계상 | 1954-05-20 | 3 | 재선임 | 비상근 | 나산 기획실장 | (주)국보디자인 감사 | 연세대학원 | 대한민국 |
| 최승진 | 1968-02-25 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전:법무법인 화우 구성원 변호사 전:법무법인 율촌 구성원 변호사 |
법무법인 시공 대표 변호사 한국거래소 규율위원회 위원 |
서울대 법학과 학사 서울대 대학원 법학과 석사 Cornell University Law School, 법학석사(LL.M.) |
대한민국 |