주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 서교동 477-22 (주)국보디자인 본사 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ●제24기 정기주주총회 [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 [부의 안건] 제 1 호 의안 : 제24기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 가. (현금배당(예정):200원/주당) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함) 가. 이영옥 이사 선임의 건 나. 홍경희 사외이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영옥 | 1966-03-21 | 3 | 재선임 | (주)국보디자인 이사 | (주)국보디자인 이사 |
연세대학교 경영대학원 상남경영원 건설경영자과정 수료 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍경희 | 1954-10-20 | 3 | 재선임 | 홍익대학교 미술대학 교수 | 홍익대학교 미술대학 교수 | 홍익대학교 대학원졸업 |
대한민국 |