정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 79,203 | -매출액 | 123,203 | |
| -부채총계 | 30,731 | -영업이익 | 8,489 | |
| -자본금 | 3,750 | -당기순이익 | 6,608 | |
| -자본총계 | 48,472 | *주당순이익(원) | 924 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 200 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,429,817,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 3.9 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 1명 |
|||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제24기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 가.현금배당 주당 200원 승인 ☞ 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호의안 : 이사 선임의 건 가 의안 : 사내이사 이영옥 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 나 의안 : 사외이사 홍경희 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 |
|||
| 5. 주주총회일자 | 2012-03-29 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012.03.21 주주총회소집공고 정정 2012.03.14 주주총회소집공고 2012.02.29 주주총회 소집결의 |
|||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영옥 | 1966-03-21 | 3 | 재선임 | 국보건장 입사 (1988.5) | (주)국보디자인 이사 | 연세대학교 경영대학원부속 상남경영원 건설경영자과정 수료 (2003) | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍경희 | 1954-10-20 | 3 | 재선임 | 홍익대학교 미술대학 금속공예과 정교수 재직 중 (1984~현재) |
홍익대학교 미술대학 정교수 (주)국보디자인 사외이사 |
홍익대학교 대학원 졸업(1979) | 대한민국 |