주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 서교동 477-22 (주)국보디자인 본사 1층 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 감사보고, 영업보고 2)결의사항 -제1호 의안:제 26기(2013. 1. 1 ~ 2013. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안:정관 일부 변경의 건 -제5호 의안:이사 선임의 건 -5-1호. 황창연 이사 -5-2호. 문준철 이사 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황창연 | 1954-01-05 | 3년 | 재선임 | -한국건축시공학회 이사 -대한전문건설협회 제9대업종 대표회원 당선 |
現주식회사국보디자인 대표이사 | 경희대 대학원 | 대한민국 |
| 문준철 | 1967-08-29 | 3년 | 재선임 | -국보건장 입사(1998.03) -선창산업 회계팀 |
現주식회사국보디자인 이사 | 선린상고/부천대학 | 대한민국 |