정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,964 | - 매출액 | 153,216 | |
| - 부채총계 | 57,018 | - 영업이익 | 10,440 | ||
| - 자본금 | 3,750 | - 당기순이익 | 9,417 | ||
| - 자본총계 | 64,946 | *주당순이익(원) | 1,256 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 127,902 | - 매출액 | 163,518 | |
| - 부채총계 | 62,304 | - 영업이익 | 11,767 | ||
| - 자본금 | 3,750 | - 당기순이익 | 10,935 | ||
| - 자본총계 | 65,598 | *주당순이익(원) | 1,458 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 230 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,725,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 26기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 가.현금배당 주당 230원 승인 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 선임의 건 가. 황창연 이사 선임의 건 ☞원안대로 가결 나. 문준철 이사 선임의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-14 주주총회소집공고 2014-03-06 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황창연 | 1954-01-09 | 3년 | 재선임 | 한국건축시공학회 이사 대한전문건설협회 제 9대업종 대표회원 당선 |
현 국보디자인 대표이사 | 경희대대학원 | 대한민국 |
| 문준철 | 1967-08-29 | 3년 | 재선임 | 국보건장 입사(1998.03) 선창산업 회계팀 |
현 국보디자인 이사 | 부천대학 | 대한민국 |