주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-06-13 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 서교동 477-22 (주)국보디자인 본사 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안:감사 선임의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건(사업목적추가) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-04-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조계상 | 1954-05-20 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 연세대학원 석사 前 (주)나산 기획실장 前 (주)신한 재정본부장 前 (주)국보디자인 감사 |
- | 연세 대학원 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1)소프트웨어제작 2)전시디자인, 환경디자인 3)전시물,전시영상 4)비디오물,영상물제작 5)사인그래픽 |
-사업의 개시 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |