주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵로 10길 49(서교동477-22) (주)국보디자인 본사 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항: 감사보고,영업보고 2)결의사항 -제1호 의안: 제27기(2014.01.01-2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 250원(예정)) -제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안: 이사 선임의 건 -4-1호. 이영옥 사내이사 선임의 건 -4-2호. 홍경희 사외이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2015-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영옥 | 1966-03-21 | 3년 | 재선임 | 국보건장 입사 (1988.5) | (주)국보디자인 이사 | 연세대학교 경영대학원부속 상남경영원 건설경영자과정 수료 (2003) | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍경희 | 1954-11-18 | 3년 | 재선임 | 홍익대학교 미술대학 금속공예과 전임교수 (1984~현재) | 홍익대학교 미술대학 전임교수 (주)국보디자인 사외이사 |
홍익대학교 대학원 졸업(1979) | 대한민국 |