정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 125,685 | - 매출액 | 158,268 | |
| - 부채총계 | 55,233 | - 영업이익 | 9,850 | ||
| - 자본금 | 3,750 | - 당기순이익 | 7,901 | ||
| - 자본총계 | 70,452 | *주당순이익(원) | 1,054 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 132,011 | - 매출액 | 176,373 | |
| - 부채총계 | 57,660 | - 영업이익 | 13,346 | ||
| - 자본금 | 3,750 | - 당기순이익 | 10,942 | ||
| - 자본총계 | 74,350 | *주당순이익(원) | 1,459 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,875,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내/사외이사 각 1인씩 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 27기(2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 가. (현금배당(예정):250원/주당) ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건 가. 이영옥 사내이사 선임의 건 - 이사회 추천 ☞원안대로 가결 나. 홍경희 사외이사 선임의 건 - 이사회 추천 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-13 주주총회소집공고 2015-02-27 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영옥 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | 국보건장 입사 (1988.5) 연세대학교 경영대학원부속 상남경영원 건설경영자과정 수료 (2003) 현 (주)국보디자인 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍경희 | 1954-11 | 3년 | 재선임 | 홍익대학교 미술대학 응용미술학과 졸업(1977) 홍익대학교 대학원 졸업 (1979) 홍익대학교 미술대학 금속공예과 정교수 재직 중 (1984~현재) |
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