주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 서교동 477-22 (주)국보디자인 (본사1층 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | ●제 29기 정기주주총회 [보고사항] 가.감사보고 나. 영업보고 [부의 안건] 제 1호 의안: 제 29기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의건 가. (현금배당(예정):250/주당)-이사회 제안 제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안: 이사 선임의 건 가. 황창연 이사 선임의 건 - 이사회 추천 나. 문준철 이사 선임의 건 - 이사회 추천 제 5호 의안: 상근감사 선임의 건 가. 상근감사 후보: 이사회 추천 1명 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황창연 | 1954-01 | 3년 | 재선임 | 경희대대학원 한국건축시공학회 이사 대한전문건설협회 제 9대업종 대표회원 당선 |
| 문준철 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | 국보건장 입사(1998.03) 선창산업 회계팀 선린상고/ 부천대학 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조계상 | 1954-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | 현:(주)국보디자인 감사 연세대학원 나산 기획실장 |