주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵로10길 49 (주)국보디자인 본사 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ●제 30기 정기주주총회 [보고사항] 가.감사보고 나. 영업보고 [부의 안건] 제 1호 의안: 제 30기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의건 가. (현금배당(예정):280/주당)-이사회 제안 제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안: 이사 선임의 건 가. 이영옥 이사 선임의 건 - 이사회 추천 나. 홍경희 사외이사 선임의 건 - 이사회 추천 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영옥 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | 국보건장 입사 (1988.05) 연세대학교 경영대학원부속 상남경영원 건설경영자과정 수료(2003) 현 (주)국보디자인 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍경희 | 1954-11 | 3년 | 재선임 | 홍익대학교 미술대학 응용미술학과 졸업(1977) 홍익대학교 대학원 졸업(1979) 홍익대학교 미술대학 금속공예과 정교수 재직 중(1984~현재) |
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