주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실(경기도 안성시 신건지동 57-2) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2.부의안건 제1호의안: 12기(2009.1.1~2009.12.31) 재무제표의 승인의건 제2호의안: 이익잉여금 처분계산서(안)의 승인의건 제3호의안: 정관일부 변경의건 제4호의안: 사외이사선임의건 제5호의안: 이사보수한도 승인의건 제6호의안: 감사선임의건 제7호의안: 감사보수한도 승인의 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문명열 | 1959-02-15 | 3년 | 재선임 | 국세청근무 | 세무사무소대표 | 대졸 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병주 | 1963-02-16 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 삼한일렉트로닉스 상무이사 | KLT 대표이사 |
대졸 | 대한 민국 |