주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 신건지동 57-2번지 본사4층 교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 나. 부의사항 제1호 의안 제13기 재무제표승인의 건 제2호 의안 이익잉여금 처분(안)승인의 건 제3호 의안 정관일부 변경의 건 제4호 의안 사내이사 선임의 건 1)제4-1호의안 박윤민 사내이사 선임의건 2)제4-2호의안 김희종 사내이사 선임의건 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 상근감사 선임의 건 제7호 의안 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박윤민 | 1962-12-01 | 3 | 재선임 | 한국전자 개발실 |
(주)디스플레이테크 대표이사 |
대졸 | 대한 민국 |
| 김희종 | 1968-09-01 | 3 | 재선임 | 신한생명 기업금융 |
(주)디스플레이테크 기획실장 |
대졸 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병주 | 1963-02-16 | 3 | 신규선임 | 상근 | 삼한일렉트로닉스 상무이사 | - | 대졸 | 대한 민국 |