주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 신건지동 57-2번지 본사4층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 1)감사보고 2) 영업보고 나. 부의사항 제1호 의안: 제15기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이익잉여금 처분(안)승인의 건 (이익배당 예정내용:1주당 현금배당금 50원) 제3호 의안: 정관일부 변경의 건 제4호 의안: 사외이사 선임의건 (1명) 제5호 의안: 상근감사 선임의건(1명) 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문명열 | 1959-02-15 | 3년 | 재선임 | 국세청 근무 | 세무사무소 대표 |
성균관대 경영대학원 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김한주 | 1951-03-20 | 3년 | 신규선임 | 상근 | o.삼성물산 감사팀 o.삼성전자 반도체구주법인장 o.STS반도체 통신대표이사 |
- | 서울대 경영학 |
대한 민국 |