정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 183,976 | - 매출액 | 293,665 | |
| - 부채총계 | 94,553 | - 영업이익 | 22,242 | ||
| - 자본금 | 8,828 | - 당기순이익 | 17,050 | ||
| - 자본총계 | 89,423 | *주당순이익(원) | 1,030 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 827,803,000 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사:문명열 상근감사:김한주 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제15기(2012.1.1~2012.12.31) 재무 제표 승인의 건 -----> 원안대로 승인 제2호 의안: 이익잉여금 처분(안)승인의 건 -----> 원안대로 승인 제3호 의안: 정관일부 변경의 건 -----> 원안대로 승인 제4호 의안: 사외이사 문명열 선임의건 -----> 원안대로 승인 제5호 의안: 상근감사 김한주선임의건 -----> 원안대로 승인 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -----> 원안대로 승인 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건 -----> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 가.주주총회소집결의 (2013.2.26) 나.주주총회소집통보 (2013.3.6) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문명열 | 1959-02-15 | 3년 | 재선임 | 국세청근무 세무사무소대표 |
세무 사무소 대표 |
성균관대 경영대학원졸 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김한주 | 1951-03-20 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 삼성비서실 세크론 대표이사 STS반도체통신 대표이사 |
- | 서울대 경영학과졸 |
대한 민국 |