주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 공단1로10 본사1층회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 나. 부의사항 제1호 의안 제18기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 제18기 이익잉여금 처분 (안) 승인의 건 제3호 의안 사외이사 선임의건 3-1호의안:문명열 선임의건 제4호 의안 상근감사 선임의건 4-1호의안:김한주 선임의건 제5호 의안 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문명열 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | 전직 국세청 근무 현세무회계사무소 대표 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한주 | 2051-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 삼성물산 감사팀 삼성전자 반도체구주법인장 STS반도체 통신대표이사 |