주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 공단1로 10 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 나. 부의사항 제1호 의안 제19기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 제19기 이익잉여금 처분 (안) 승인의 건 제3호 의안 사내이사 선임의건 3-1호의안:박윤민 선임의건 3-2호의안:김희종 선임의건 제4호 의안 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤민 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | 한국전자 개발실 현 (주)디스플레이테크 대표이사 |
| 김희종 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | 신한생명 기업금융 현 (주)디스플레이테크 기획실장 |