주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 공단1로 10 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 1)감사 보고 2)영업 보고 3)내부회계제도 운영실태 보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분(안)승인포함) 제2호 의안 : 정관일부 개정의건 제3호 의안 : 사외이사 문명열 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 최동열 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문명열 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | 국세청및산하세무서 세무사 사무소 |
해당사항없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동열 | 1963-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 부산외국어 대학교졸업 우리은행 검사실/지점장근무 |