정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 개최 장소 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 68번길 58(초지동) ㈜테라젠이텍스 본점 강당 ※상기 장소는 코로나 19 여파로 인하여 회사 자산 보호를 위하여 변동될 수 있습니다. |
경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔스퀘어안산 (로즈홀) |
| ※ 정기주주총회소집 장소의 변경은 코로나-19 여파로 인한 당사의 생산시설 보호를 위한 조치로 주주님께서는 양해하여 주시기 바랍니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔스퀘어안산 (로즈홀) | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 제30기 정기주주총회 회의 목적사항 ●보고안건 : ① 외부회계감사인 선임 보고 ② 감사보고 ③ 영업보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ●부의안건 제 1호 의안 : 제30기 (2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 류병환 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 황태순 선임의 건 제 3호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제 4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 20억원 제 5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 2억원 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류병환 | 1958-08 | 3 | 재선임 | □ 서울대학교 약학대학 □ 서강대학교 경영대학원 □ SK 케미칼 전략기획,R&D,마케팅,해외사업 상무 □ 서울제약 대표이사 □ 영진약품 대표이사 □ 現)테라젠이텍스 대표이사(각자) |
| 황태순 | 1968-12 | 3 | 재선임 | □ 뉴욕 NextCore Communication 수석 컨설턴트 □ Cisco Systems 아시아 수석이사 □ 대통령 직속 4차산업혁명 헬스케어 특위위원 □ 現) 유전체기업협의회 회장 □ 現) 테라젠이텍스 대표이사(각자) |